前不久，
一位“神秘豪客”来到
上海金山区的一家金店，
一出手就是180多万，
扬言要买走店里的所有金条！
面对从天而降的大生意，
店里所有的店员
都忙活了起来。
谁能想到，
转手这些金条就全部进了
从事黄金回收业务的打金店。
而且是以160万亏本价出手的！
（这一买一卖，
一下子就亏了20多万啊！
谁会这么干啊？）
究竟这葫芦里卖的什么药？
上海警方为你揭秘！
巧的是，就在当天，
奉贤公安分局接到了
辖区一名群众的报案。
报案人秦女士称
自己遭遇了刷单诈骗！
受骗金额达45万元！
通过追查赃款的下落，
警方发现，接收赃款的账户
在静安、普陀、金山等区的
金饰品店进行了消费。
其中，一名戴鸭舌帽的男子
在一家金店就买下了
价值400多万元的黄金
相关银行卡关联的被害人超过30名
遍布全国各地
赃款一旦换成黄金后，
就很难再继续追查
最后再通过黄金回收兑现，
这就是诈骗团伙的新型洗钱方式！
难怪宁愿亏本20万也在所不惜！
警方还发现，
嫌疑人每次购买金条后都会进出厕所。
此时，就会还有另外几名
背包男子与嫌疑人进出同一厕所，
判断黄金就在里面交接了。
案发后，
几名嫌疑人分头离开了上海，
但警方还是锁定了他们的身份，
并发现了他们藏在行李里的金条。
最终，
6名涉案嫌疑人先后落网，
价值400万元的金条被警方查获。
现在诈骗分子转移不法资金越来越困难，
而黄金价格高易出手，
于是就有人打起了“洗钱”的主意：
“跑腿员”购买黄金后→
将黄金迅速转手卖出，
最后钱款通过非法渠道给到“上家”
从而形成“洗钱犯罪链条”。
最终，嫌疑人因涉嫌
掩饰隐瞒犯罪所得收益罪
被检察机关依法批准逮捕
到案后，嫌疑人直呼：
才做了几天，
换来了几年牢狱之灾
太不值得了。
切记！
贪图小利，以身试法
绝对是一桩亏本买卖
【田小鱼综合编辑】
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