拥有2800亿元资产的爱国华侨深夜来电……结局舒适！
“爱国华侨”
“拥有2800亿元的巨额资产”
“精准扶贫”
“回报国内群众”
……
接到陌生来电
听到这样的说辞
大部分人可能都会觉得是诈骗电话
但是他相信了
为了高额回报决定拼一把
2022年3月的一天晚上
荣某接到一通陌生电话
对方自称是爱国华侨杜某
在海外拥有2800亿元的巨额资产
想以“精准扶贫”的方式回报国内群众
但需要荣某组建收卡团队
收集大量银行卡
同时提供该银行卡的密码
卡主身份证号码以及电话号码
他们通过这些银行卡
将财产分配给群众
事成之后会给卡主每人270万元
面对利益诱惑
荣某有些迟疑
两天后的深夜
荣某再次接到一通境外来电
这次来电的人自称是海外商人周某
说自己拥有68亿元资产
想以爱心救助的形式
将资产分配给国内群众
但受益群众需要缴纳80元办理“四证
（资金来源证、财产使用证、
完税证、保险费证）
要求荣某组建团队收费办证
事成之后
每个团队的队长可得270万元
副队长可得250万元
队员可得200万元
面对高额回报
这次荣某决定拼一把
于是他开始组建收卡及收费团队
编造谎言发展会员
荣某将此事告知了
情人资某和酒友陈某
让二人帮助招人
陈某先后联系黄某、王某等人
几人又陆续招募路某
王某某、赵某（另案处理）等人
为了吸引更多人提供银行卡
在荣某的指使下
陈某、黄某等人组建了17个QQ群
虚构“海外爱国游子
对家乡人民爱心捐赠
需收集大量银行卡
将捐赠款返回国内”的事实
并用所谓的相关红头文件
在QQ群中宣讲
承诺事后可以获取巨额回报
骗取进群成员
邮寄银行卡和缴纳“四证”费用
因QQ群多次被查封
为逃避公安机关打击
荣某又指使团伙成员下载腾讯会议App
以召开网络视频会议的形式
继续发展扩充会员
并借宗教进行宣讲
宣称寄卡就能够获得神灵福报
在荣某等人的大肆渲染下
他们发展的会员越来越多
最多时达到1万余人
在返利和福报的诱惑下
会员们陆续将自己的银行卡邮寄给他们
有的还缴纳了办理“四证”的费用
挖空心思逃避监管
为了防止被相关监管部门发现
荣某制定了收卡、收费工作流程
要求各团队严格执行
根据荣某制定的流程
各团队负责人将银行卡信息模板
收件地址、收款二维码发送到群中
要求群内会员按照信息模板
将自己的银行卡信息数据上报到群里
然后将银行卡邮寄到指定的地址
同时通过收款二维码
收取办理“四证”费用
此外
他们还指使寄卡人将银行卡
藏匿在茶叶等包裹中予以邮寄
在收取办理“四证”的费用时
他们让会员将支付的费用备注
为41元、81元、161元等
不同数额的“服装费”
按照荣某的设计
该团伙实行团队化分级管理
各团队长负责收集
自己团队会员的银行卡
并将银行卡统一邮寄给陈某、黄某
收取的办证费用
也统一转至二人提供的银行账户
陈某、黄某汇总下线邮寄的银行卡
然后统一上交给荣某、资某
收取的费用
则转入荣某指定的银行账户中
荣某、资某收到各团队
邮寄的银行卡后
与上线联系
上线指使阮某从广西
先后5次驾车到云南昆明荣某处
共取走银行卡4912张
再分别将卡运送到
广东徐闻县、潮州市和广西柳州市
等地交与上线
阮某从中获利8万元
2022年5月15日
家住栾川县城关镇的张某
因在网上贷款被骗3万元
到公安机关报案
经查，张某的被骗款分别
被转入了李某、冯某、田某的银行卡中
公安机关立即对三人进行传唤
到案后三人均表示“将卡寄给了别人”
该案庭审现场
6月10日
栾川县公安局
以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪提请
检察机关对李某、冯某、田某批准逮捕
办理该案时
检察官发现李某、冯某、田某的银行卡
都寄到了云南昆明的同一个地址
认为很有可能存在一个庞大的收卡团伙
建议公安机关继续侦查
栾川县公安局展开侦查后
将以荣某为首的收卡团伙挖了出来
经调查
2022年3月至7月
该团伙共从全国各地
收集银行卡4912张
收取办理“四证”费用72.16万元
其中1065张银行卡涉及刷单
贷款等类型的
网络电信诈骗案件
涉案金额达1970万元
经河南省栾川县检察院提起公诉
5月11日
法院以妨害信用卡管理罪、诈骗罪
分别判处荣某、资某有期徒刑七年
和有期徒刑五年六个月
各并处罚金14万元和10万元
以妨害信用卡管理罪
分别判处从犯陈某、阮某、黄某
路某、王某、王某某等6人
有期徒刑一年六个月至二年六个月
各并处罚金2万元至5万元
8人违法所得全部予以追缴
作案所用手机和电脑全部予以没收
（本文有删减，更多精彩内容请点击“阅读原文”查看）
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来源：检察日报·明镜周刊
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