广西一男子名下多张银行卡，每张流水都超千万！警方：14人被抓

近期，广西壮族自治区贵港市平南县公安局多警种联动，成功捣毁了一个利用非法第四方支付平台为境外诈骗窝点、赌博网站转移资金的“跑分”犯罪团伙。

今年5月，平南县公安局经侦大队民警在梳理断卡行动线索时发现，辖区吕某名下有多张银行卡，且交易频繁，每张卡的流水都超1000万。

此线索引起了警方的高度重视，随着进一步侦查，警方查明，自2020年8月开始，吕某开始代理境外的跑分平台进行跑分赚钱，收益在0.5-0.8%之间。为了获取更大的利益，吕某发展了30多名亲朋好友为其下线，然后通过跑分APP从事转移诈骗资金、赌资等违法犯罪资金。

截止目前，公安机关共逮捕犯罪嫌疑人14人，扣押银行卡85张、电脑4台、手机35台，冻结资金1000多万元，涉案流水超10亿元。

综合平南公安宣传

来源： 潇湘晨报