反诈进行时 | “炒币挣钱”还是“洗钱犯罪”？——检察官带你认清虚拟货币“U换现金”的犯罪套路

于是,一些诈骗分子开始采取线上诈骗、线下取款的模式实施诈骗。最近,天津警方对外披露了一起“虚拟币投资加线下...

该介绍人向其介绍了一款“优币”(虚拟货币)投资渠道,称可以赚大钱。抱着试一试的态度,王先生根据对方的引导,通过...

也就是说,投资者将可在国泰君安国际平台上直接交易比特币、以太坊、泰达币等虚拟货币。于是,境内的一些持币人士...

是Tether 公司锚定美元发行的一种虚拟货币。根据中国裁判文书网的统计,在2021年虚拟货币犯罪涉案币种中,波链上的...

总在热点事件中冒头的虚拟货币,近期也未缺席。陷入裁员、欠薪、业务收缩的风波后,每日优鲜也有了同名虚拟货币。...

在国内,虚拟货币相关业务活动被认定为非法金融活动。虽然目前法律没有明确针对持有虚拟货币本身进行定罪,但虚拟...

之后,周某某将组建好的企业微信群卖给上线,上线根据成功引入群内的客户人数,按照虚拟货币“USDT”币(以下简称“...

USDT中文名为泰达币,又称U币,是一种虚拟货币,因具有匿名化特征而易被犯罪分子当作犯罪工具。 马某等人通过U币交...

虚拟货币资金盘一案依法提起公诉。“U币”全称为“Uban... 优贝迪一个打着区块链幌子承诺会员高收益回报的集资诈骗...

于是马上来到经开分局报案。侦查:“车手”“U商”浮出水面、犯罪链条逐渐清晰接到报案后,经开分局高度重视,快速...