衡水银行案

衡水银行此次被列为被执行人,或与2015年衡水银行站前支行与长春农村商业银行的一桩合同纠纷案件有关。案情显示,...

最高人民法院司法政策(三)关于金融诈骗罪1.金融诈骗罪中非法占有目的的认定金融诈骗犯罪都是以非法占有为目的的...

概念信用证诈骗罪是《中华人民共和国刑法》规定的罪名,是指以非法占有为目的,采用虚构事实或隐瞒真相的方法,利用...

梅直方谎称信用证是国际通用的融资方法,只有让银行出具信用凭证,美国公司才会放心的把资金投过来。 双方面谈时,...

不代表本号观点骗取银行资金及其下游犯罪的定性文/李长坤 张亚男本文刊登于《人民司法》2020年第35期裁判要旨行...

他们二人是这样解释的——先由境内的专业银行(当时国内的专业银行基本都是是国行)出具信用证担保,接着由他们拿着...

工行衡水分行办理了省内首笔出口信用证网银交单业务,这... 信用证寄单业务需求的企业,苦于企业所在地距银行收单点...

印发《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》... 为依法惩治诈骗犯罪活动,根据《中华人民共和国刑法》(以...

银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,... 育全社会的信用文化和加强诚信立法已成为打击金融欺诈的...

信用卡诈骗罪是诈骗犯罪的一种,该罪和诈骗罪之间是特别... 公安部联合发布《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法...