云南南天电子信息产业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2018-016

云南南天电子信息产业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年3月19日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。为更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关规定，本着谨慎性原则，公司对2017年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备。

一、本次计提资产减值准备情况

单位：万元

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备注：公司2017年度经审计的净利润为2,185.80万元。

二、本次计提减值准备对公司财务状况的影响

本次计提资产减值准备，将减少本公司2017年度合并报表净利润1,842.07万元，已计入公司2017年年度合并财务报告。

三、本次计提资产减值准备的审批程序

公司于2018年3月19日召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议，分别审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，董事会、监事会均同意公司上述计提资产减值准备事项。

本次计提资产减值准备事项尚需提交公司股东大会审议。

四、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

公司计提资产减值准备的表决程序合法、依据充分；公司已建立健全相关的内控制度。公司本次计提资产减值准备坚持了稳健的会计原则，以规避财务风险、更能公允反映资产状况和经营成果为目的，确保了公司的规范运作，未发现存在损害公司及广大投资者利益的情形。我们同意本次计提资产减值准备。

五、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果。公司董事会就该计提资产减值议案的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

六、备查文件

1、第七届董事会第九次会议决议；

2、第七届监事会第七次会议决议；

3、独立董事对《公司计提资产减值准备议案》的独立意见；

4、监事会关于计提资产减值准备的审核意见。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二0一八年三月十九日