加密货币内幕交易第一案：Coinbase前员工被控欺诈

美国最大加密货币交易平台Coinbase的一名前员工和另外两人周四被控电信欺诈，曼哈顿的联邦检察官称这是首个涉及数字货币市场的内幕交易案件。

纽约南区检察官表示，这三名男子利用机密信息交易Coinbase即将上市的资产，获得了150万美元的非法收益。

曼哈顿联邦检察官达米安·威廉姆斯说：“欺诈就是欺诈，不管是发生在区块链还是华尔街。Web3不是法外之地。”

美国证券交易委员会（SEC）也对三名被告提出了违反证券法反欺诈规定的指控。SEC执法部门主任古尔比尔-格雷瓦尔（Gurbir Grewal）表示，“涉及的许多加密资产都是证券，正如指控的那样，被告在在Coinbase上市前从事了典型的内幕交易。我们将继续确保为投资者提供一个公平的竞争环境，无论所涉证券的标签是什么。”

此案的三名被告是Coinbase前产品经理伊山·瓦希（Ishan Wahi）、他的兄弟尼克尔·瓦希（Nikhil Wahi）和他们的朋友萨米尔·拉马尼（Sameer Ramani）。检方称，伊山·瓦希事先就知道Coinbase计划将哪些资产上市以及何时上市。

检方称，在2021年6月至2022年4月期间，三名被告在至少14项公开上市公告之前使用这些机密信息进行了交易，涉及至少25种不同的加密资产。

他们使用加密账户，以及多个匿名的以太坊区块链数字钱包，试图掩盖他们的交易。

伊山和尼希尔·瓦希都已被捕，预计他们将于周四在华盛顿的联邦法院出庭受审，但拉马尼尚未归案。

Coinbase表示，其调查了这起欺诈，并向美国司法部提供了信息。Coinbase表示：“我们对这种不当行为采取零容忍态度，一旦发现不当行为，我们会毫不犹豫地对任何员工采取行动。”

Coinbase联合创始人兼CEO布莱恩·阿姆斯特朗在推特上表示，这名前员工已经被解雇。

本文源自金融界