借“比特币”逃避外汇监管，境内外分工合作，涉案值近15亿

扬子晚报网8月13日讯（通讯员 焦惟奇 喻如意 记者 万凌云）“截止案发，累计买卖兰特（南非法定货币）41亿元，涉及人民币流水14.77亿元。目前，已查证涉案金额3.2亿余元，买卖比特币1572.16个，价值人民币1.17亿元，被告人通过对敲的方式转账至境外务工人员国内人民币账户”，8月12日，镇江市润州区检察院党组成员、检委会专职委员刘秀明跟记者谈及这件上级交办的新领域、新手段犯罪案件时，详实数据，信手拈来。

利益熏心，漠视外汇管制政策

刘秀明介绍，2019年以来，犯罪嫌疑人庄某（在逃）与被告人林某、薛某、陈某、范某、庄某某等8人在境内外分工合作，以低于官方汇率区间0.009-0.03价格向境外务工人员大量收取兰特并在境外转换成比特币后，通过境内某币网、某乐网等虚拟货币交易平台出售。然后，将出售比特币所收人民币转账至境外务工人员国内人民币账户，借此逃避国家对银行外汇转入每人每年5万美元的限额监管。

为确保有利可图，犯罪团伙研发了“爬虫”小程序，实时监测兰特兑人民币汇率的变化，再发送到相关交易群，做为犯罪团伙作为收购兰特的参考。

以专制专，准确认定犯罪行为

由于案情重大，润州检察院迅速抽调骨干力量提前介入引导侦查。针对传统监管手段无法追查虚拟货币资金来源与去向、数额认定等问题，检察官提出侦查取证意见8条，引导侦查机关通过对涉案电脑、邮箱、网盘进行勘验检查。此后,补充完善转账记录、银行流水等证据材料20余份。

在此基础上，检方会同侦查机关、金融专家以及网络技术人员围绕国家外汇管制政策等先后3次会商研判，并就区分罪与非罪达成共识。最后，明确对以虚拟货币为媒倒卖兰特行为，依法认定为涉嫌非法经营罪；而对单纯买卖虚拟货币行为则不予认定犯罪。

期间，针对被告人薛某某兰特买卖交易流水远超侦查机关初期已查证的590余万交易额情况，建议扩大侦查范围。最终，补充查证其与其他上家及客户交易流水近2.1亿余元。

宽严相济，审慎采取强制措施

刘秀明说，办案中，检察官针对侦查机关拟对其中6名被告人提请审查逮捕问题，在全面阅卷基础上，认为被告人庄某某、陈某某2人虽参与兰特买卖。但是，两人涉案时间短、金额小，情节轻微；并且，两人配偶薛某某、林某某均符合逮捕条件，如均予批捕将导致双方家庭多名未成年子女无人照顾。

据此，在争取镇江市检察院支持基础上，建议侦查机关对2人采取取保候审强制措施，获采纳。对其余4人在公安机关移送审查逮捕后，依法做出批捕决定。

客观公正，准确认定犯罪数额

鉴于案件涉及新领域、新特点，审查起诉过程中，该院先后3次就案件定性、强制措施适用等难点问题，向镇江市检察院汇报，获得上级业务指导。

针对侦查机关对比特币交易价格倾向于就高认定问题，依托检察机关有关业务指导平台，主动查询类似案例及涉虚拟货币、外币相关政策规定。同期，借助省院培训契机向授课专家请教，整理学习资料30余份。

最终，明确比特币交易价属于动态概念，并据此指导侦查机关调取被告人作案时比特币交易时价，由此精准认定犯罪数额。

精益求精，依法审慎精准办理

在侦查机关将已到案7人全部移送审查起诉后，在全面审查基础上，依法监督其对实际仅参与比特币交易的1名涉案人员做撤案处理，针对庄某某参与其他团伙倒卖兰特犯罪问题监督补充移送证据卷宗1册。

在此基础上，润州区检察院经充分释法说理，依法督促各被告人自愿认罪认罚，并在综合考量犯罪情节、犯罪数额及涉案情节基础上，依法对6名被告人提出2年至4年不等有期徒刑或缓刑、五万元至四十万元不等罚金刑的确定刑量刑建议，并提起公诉。

目前，案件正在法院审理当中。

校对 苏云

来源：紫牛新闻