江西警方破获一起电诈洗钱案件，13名嫌疑人落网

欢迎大家阅读“景德镇南河公安”头条号。如果您喜欢本头条号发布的文章，还可点击左上角关注我的头条号，每天都有精彩文章推荐。

8月24日，金溪县公安局成功破获一起为电信诈骗提供帮助的大案。该案涉案人员13人，缴获转账洗钱的银行卡40多张，涉案金额近1.4亿元。

据悉，2021年3月9日，金溪县公安局刑警大队接公安部下发线索，经过侦查员对相关情报的细心研判和实地侦查，发现该县辖区余某辉有作案嫌疑。

公安人员立即将其传唤到公安局接受讯问，经过讯问，余某辉如实供述了其办理了5张银行卡为电信诈骗提供帮助，参与转账“跑分”的犯罪事实。

据办案民警介绍，2020年10月份左右，犯罪嫌疑人周某某在福建晋江务工期间认识一个鄱阳人“老张”。

2021年1月底，鄱阳人“老张”伙同犯罪嫌疑人周某某纠集余某辉、王某某在金溪县一起合伙帮境外赌博平台“跑分”（转账洗钱）。

鄱阳人“老张”负责指导操作，流程就是在手机下载一个“纸飞机”图案的软件（Telegram），然后鄱阳人“老张”把几个犯罪嫌疑人组一个群，群内会发布任务，具体会写明由某某的银行卡转多少钱到某某的银行卡内，犯罪嫌疑人按照任务操作手机银行转账就可以从中获得非法利益，通常是千分之二的抽成，犯罪嫌疑人的每张卡里都有300多万流水。

据了解，帮助信息网络犯罪活动罪，简称“帮信罪”，是指明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的行为。在司法实践中，“帮信罪”通常表现为为网络电信诈骗等犯罪提供银行账户及手机号码，用以接收并转移诈骗所得。

该案涉及的13人就是通过银行卡转账洗钱，沦为电信诈骗犯罪的“帮凶”，因贪图小利而坠入犯罪的深渊。

（来源：金溪公安）