一个月10万流水会被监控吗

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银行客户那么多，他们会监控每个客户的现金流水吗？答案来了
银行是每一个国家的国民经济转换形式的载体，而银行的用户面向社会各个行业、各个阶层，具有广泛的包容性。
财新说
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2023-02-05
金税四期，个人流水账户超过多少会被监管？
大数据加持之下的税务稽查，不仅会检查到企业的公户，发现异常还会稽查企业的负责人、法定代表人、实控人的私人账户。
大丰收麦子
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2023-02-08
注意了！个人账户的大额交易及流水异常将接受央行监控
我回答他，那是因为税务是以票定税，你未开票逃过税务稽查，另外，你的对公账户以及个人账户可能没有触发大额交易和流水异常，所以又逃过了央行监控。
反求诸己223
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2023-02-10
大家看，如果个体户流水太大的话工商局会查吗？
市场管理局会查的，只能查商业上的往来账目，不能查个人银行流水，只能要求个人去提供这个银行流水。如果个人银行流水特别巨大，银行后台会自动监控账户，防止洗钱，但是只要是正当财产不会被冻结，除非有人申请财产保全司法冻结，不然银行都无权给冻结资金。
鼎泰财税咨询
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2022-09-02
1月起个人交易5万、转账20万以上或将受央行可疑监控
明年1月1日起，央行关于非银支付机构开展大额交易报告的新规施行，支付宝、微信支付这些账户5万元以上的大额交易要上报了。
陕西网警
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2018-12-26
个人银行账户被查？10万以上转账将被重点监控
大额现金管理办法已经正式结束公开征求意见，2020年起，10万元以上的转账将重点监控！4、不要再用个人银行账户隐藏公司收入一旦被查，补缴税款是小事，还要缴大量滞纳金和罚款，如果构成犯罪，那可是要承担刑事责任的。
考呀呀会计教育
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2020-03-11

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