个人银行流水监控

资讯

个人账户进账不能超过5万，会被税务局重点监控？有人道出了实情
只要你存在在银行的钱超过五万，就会被国家列入监控对象!这样的消息一出，让人们感到震惊，甚至有些无法接受。震惊之余，人们也在思考这样的消息是真的吗?
历了个史
13评论
2023-03-08
银行客户那么多，他们会监控每个客户的现金流水吗？答案来了
银行是每一个国家的国民经济转换形式的载体，而银行的用户面向社会各个行业、各个阶层，具有广泛的包容性。
财新说
4评论
2023-02-05
个人银行账户进账5万以上会被税务局重点监控？终于有人说实话了
我们经常看到一些文章，言之凿凿的说:严查公转私、私转私，公转私超过5万、个人账户进账超5万，就会被税务局重点监控。
轻松学税
1066评论
2023-02-17
注意了！个人账户的大额交易及流水异常将接受央行监控
我回答他，那是因为税务是以票定税，你未开票逃过税务稽查，另外，你的对公账户以及个人账户可能没有触发大额交易和流水异常，所以又逃过了央行监控。
反求诸己223
35评论
2023-02-10
银行用户那么多，银行会对每个客户的交易流水进行监控吗？
我银行用户数量非常多，银行账户数量更多，每天的交易流水都非常庞大，在这种情况下，想要监控每一个客户银行流水的一举一动其实还是比较难的。
毒舌财经
9评论
2021-08-25
1月起个人交易5万、转账20万以上或将受央行可疑监控
明年1月1日起，央行关于非银支付机构开展大额交易报告的新规施行，支付宝、微信支付这些账户5万元以上的大额交易要上报了。
陕西网警
3评论
2018-12-26

问答

银行会监控一个人的现金流水吗？
头条问答
2021-04-26

在线举报