“不见面”“不接触”是以往电信网络诈骗案件的显著特征,随着公安机关打击力度加大,诈骗分子的资金越来越难转移,于是,一些诈骗分子开始采取线上诈骗、线下取款的模式实施诈骗。最近,天津警方对外披露了一起“虚拟币投资加线下交易”的新型骗局,涉案团伙4人被检察院依法批准逮捕。
买卖虚拟货币做中间商赚差价,做U商还能做吗?怎样才是合规合法的?最近接到一个做U商的网友咨询,他看到网上说的是零门槛买卖U币,也就是USDT赚取差价来钱快,于是也做起来U商,结果因收到了赃款涉嫌掩隐罪被刑事拘留。
同学拉我买卖U币,说是能赚钱,可吗?电信诈骗团体洗钱手段日新月异,利用跑分平台+数字货币洗钱逐渐成为当下电信诈骗资金结算的主流方式,USDT更是被公安部刑侦局副局长姜国利在2022年9月5日《反电信诈骗法》新闻发布会上点名为“危害最为突出”的电信诈骗洗钱币种。
本报记者 赵志锋本报通讯员 刘胜男 王植玉近日,甘肃省兰州市公安局安宁分局成功破获利用投资虚拟货币USDT(全称“泰达币”,以下简称“U币”)洗钱诈骗系列案件,打掉犯罪团伙1个、抓获犯罪嫌疑人15人,查破案件15起,初查涉案资金达3500多万元。
上游新闻 为了表达感谢,张女士的丈夫近日专程送来锦旗。酉阳警方供图投资诈骗类骗局有了新变化!近日,重庆市酉阳县的张女士,在诈骗分子的引诱下,先在网上进行投资,接着她因“赚了点小钱”以为靠谱,被对方引导进行更大金额的现金线下“投资”,差点被骗走了15万元。