大众网莱芜4月2日讯(记者 贺存玲 李阳 通讯员 李琳)近年来社会经济环境愈加复杂,不法分子利用虚假证件办理借记卡、电子银行等金融工具风险事件不断增加,为有效防堵风险,工行莱芜莱城支行把柜面客户身份识别做为防范重点,加强客户身份识别,提高防范风险能力。增强风险意识。
8月18日消息，中国人民银行合肥中心支行公布的行政处罚信息公示表显示，东莞银行合肥分行因备案类账户开立未及时备案、个人银行账户开立超期限备案、未按规定开展持续客户身份识别的违法违规行为，受到警告处分并被罚款31万元。
通告称，为了能够向您提供更优质的服务，我行将于2021年10月17日4:00至8:30对系统进行升级维护，期间我行网上银行、电话银行、手机银行、短信银行、微信银行、银企互联、融e购商城、柜面、自助设备、销售终端等相关系统将暂停服务。
记者 王忠才 通讯员 赵丽洁客户身份识别工作是防范电信网络新型违法犯罪，保护人民群众财产安全的有效手段，工行阳光支行切实加强客户信息采集、核查、登记和保存工作，从源头提升客户信息质量。个人业务，人脸识别系统与联网核查联动应用。
最近过年期间断更了，看到有人私信问我一些银行代码，所以最近就更新一下不同银行代码的意义。目前因为各大银行风控较为严格，工行风控后提示“9920”的比较多，出现这个情况只要可用余额在，那就可以携带证件去柜台取钱或者注销，部分账户也可以解除限制。
点击诈骗短息链接后的网页截图河北新闻网12月8日讯（记者孔思远）近日，不少网友向河北新闻网反映，收到“中国工商银行”的短信息，信息要求认证核实账户个人信息，24小时内未核实，账户将被停用、注销，并附有链接。
下个月我无聊登录手机银行查看余额，居然发现被扣了年费，按正常来说被冻结的卡是不会有任何一分钱支出的，然后我抱着试试看的心态去了银行，银行说最近搞什么断卡行动，所以我的卡被限制了，填了几张资料，看了一个关于电信诈骗的小视频后去了柜台办理，柜员查看我身份证后问我是不是有三张工行卡，我说没有啊，只有一张，然后她说其他两张是在某市办的，我才想起是我十几年前大学时候办的，卡早就遗失了也没去销卡。
近期，不少网民收到假冒工行客服的诈骗短信，内容为“近日不法分子洗钱活动猖獗，为此我行将开展个人信息核实认证，请登录95588-dy.com 根据提示核实认证，未认证账户将于24小时后冻结！“蜀黍提醒：如收到此信息，千万不要点击短信中附带的网络链接！
