银行过账走流水5千万

资讯

• “大客户”到银行办业务？别装了！涉案流水高达5000多万

  近日，广西钦州警方经过缜密侦查，成功破获一起买卖国家机关公文、证件、印章案，抓获犯罪嫌疑人9人，涉案流水高达5000多万元。

  开封政法

  3评论

  
  

• 用银行卡、电话卡洗钱5000余万，湖北巴东警方打掉一10人犯罪团伙

  2月17日，湖北省巴东县公安局刑侦大队查获一个替他人网络犯罪“洗钱”的团伙，抓获犯罪嫌疑人10名，缴获涉案银行卡30余张，涉案银行卡资金流水达5000余万元。

  极目新闻

  3评论

  
  

• 银行流水高达千万，十堰女子被抓！都是爱情惹的祸

  银行流水高达千万。2018年，22岁的丹江口市女子李某在工作中结识了男友肖某。后肖某经人介绍，计划到缅甸“挣大钱”，李某为追随肖某，果断辞去工作，与肖某一同筹划出国。

  十堰长安

  
  

• 不到俩月账户流水五千多万元 咸阳一男子出售银行卡获刑8个月

  近日，三原法院审理了一起涉嫌帮助信息网络犯罪活动的案件，依法判处被告人庹某有期徒刑八个月，处罚金人民币10000元，并继续追缴被告人庹某违法所得人民币2550元，上缴国库。

  华商网

  2评论

• 一个月跑分洗钱500多万，多次逃过抓捕，电诈犯罪团伙被洛阳涧西警方成功打掉

  近日，一个专为电信网络诈骗犯罪“跑分”、转移赃款洗钱的犯罪团伙，在洛阳涧西公安多警联动、重拳出击下，被成功摧毁，12名涉案犯罪嫌疑人被依法刑事拘留。

  大河报

  14评论

  
  

• 无固定工作的普通人，银行卡流水为何高达数千万元？这种犯罪需警惕

  记者从常熟市公安局了解到，近期，常熟警方连续破获“帮信”“跑分”专案，抓获嫌疑人11名，查获作案手机60余部、银行卡百余张，涉案金额近2亿元，有力打击电信网络诈骗案件上下游黑色产业。

  全国党媒信息公共平台

  
  

• 合肥一无业人员账户流水突达数百万 多人涉嫌“跑分”洗钱被抓

  安晚报 无业人员的账户，短时间内流水有数百万，不寻常的交易背后，合肥庐阳警方顺藤摸瓜，一举打掉了以汪某文为首的“跑分”洗钱犯罪团伙。

  安徽网

  13评论

  
  

• 离石警方打掉一个“帮信”犯罪团伙 涉案流水5000余万元

  11月8日，吕梁市公安局离石分局刑侦大队缜密侦查，成功打掉一个电诈“帮信”犯罪洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人13名，收缴涉案手机14部、银行卡12张，挽损20余万元。

  黄河新闻网吕梁频道

  
  

• 银行流水超6000万元 19人获刑

  点击视频，直击庭审现场↑↑↑只需提供银行卡、支付宝、微信账号，帮人“走个账”，就能轻松赚取佣金？注意！！！“高薪兼职”不会让你发家致富，甚至还可能走上违法犯罪的道路！

  广西高院

  3评论

  
  

• 个人银行卡流水过大要缴纳个税吗？银行卡流水达到多少会被监控？

  通常情况下税务机关确定纳税额的依据是收入，并不是银行卡的流水，尽管银行卡的流水很大，但是收入达不到国家规定的征收标准也是不需要缴纳个人所得税的。

  博学湖泊JJ

  10评论

  
  

• 4人办银行卡为网络赌博“走账”，流水高达2500万元

  近日，南京市公安局鼓楼分局驻鼓楼派出所侦查中队在“断卡”行动中，成功抓获犯罪嫌疑人4名，破获1起帮助信息网络犯罪活动案件，查获银行卡、手机卡等作案工具，涉案金额流水高达2500余万元。

  北青网

  52评论

  
  

• 安徽合肥警方打掉一个洗钱跑分团伙 涉案流水逾千万元

  近日，安徽省合肥市公安局瑶海分局根据断卡线索，挖出一条隐藏在合肥市内的洗钱跑分团伙，抓获犯罪嫌疑人5人，查明涉案流水1000余万元，有力地打击了网络黑灰产犯罪的嚣张气焰。

  中国新闻网

  
  

• 严查！男子倒卖4600万外汇被判4年半

  此前，江苏扬州一银行发现，张某等3人名下的个人账户交易频繁，流水高达上亿，怀疑涉及违法犯罪于是报案。警方调查发现，3人名下都没有公司，仅张某1人银行流水就高达5000万，怀疑其从事非法洗钱活动。随后，警方将张某抓获，并顺藤摸瓜挖出一个倒卖外汇的组织，张某的7名“同行”也被抓获。

  潍坊网警

  3评论

  
  

加载更多

视频

• 

  04:27

  公司账户没用过，却多出5000多万流水！银行在暗箱操作？

  法治现场
• 

  06:11

  第一集｜退休女工银行流水6千万，能干女友几天就买豪车，银行卡藏猫腻 #真实案件 #彩色与法 #普法宣传 #纪录片解说

  彩色与法
• 

  27:59

  退休女工银行流水6千万 能干女友几天就能买路虎？被变卖的银行卡

  央视网
• 

  20:11

  珠宝店常年萧条 看店人经常溜号？6部POS机银行流水高达千万

  央视网