为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署,补齐相关领域监管短板,规范大额现金使用,遏制利用大额现金进行违法犯罪,人民银行决定自2020年7月1日起在河北省、10月1日起在浙江省和深圳市试点开展大额现金管理工作。
记者卢亮 你是谁,你的钱从哪里来,要用到哪里去,或将经历“灵魂之问”了。按照人民银行、中国银保监、中国证监会三部门联合印发的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,自2022年3月1日起,金融机构将对单位和个人银行账户增加管控,尽职调查客户身份资料及交易记录。