据武冈融媒消息：2023年12月27日，湖南武冈市一蛋糕店老板沈女士报案称，日前她接到一名微信顾客的“特殊预定”，对方要求在蛋糕内放置1万元现金送往指定地点，谁知收到这笔银行转账后，她名下的银行卡全部被冻结。2024年1月9日，警方在邵阳市区某宾馆内将张某等5人一举抓获。
近日，辽宁省沈阳市公安局皇姑分局在“解民忧、纾民困、暖民心”行动期间，充分发挥“三清”机制优势，由一起群众求助警情入手，通过缜密排查、深挖扩线，成功铲除了一个以购物为名骗取商家信任，为电诈团伙洗钱的新型诈骗犯罪团伙，将4名犯罪嫌疑人一举抓获。
大皖新闻讯对象过生日，在蛋糕里放现金制造惊喜？实则是帮助诈骗团伙套取电信诈骗赃款。近日，涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪的犯罪嫌疑人陈某政因认罪态度好，涉案金额少，主动交代自己的问题，并主动退回非法所得，被砀山县警方取保候审。
用现金堆蛋糕、用现金包成花束……小心！“壕无人性”的惊喜礼物，可能涉及洗钱。杭州富阳蛋糕店主近日接下一个“巨额蛋糕”订单——客户要求1.4万余元现金放入蛋糕内。后经银行提醒，李女士果断报警。警方化身“跑腿小哥”，抓获3名嫌疑人。蛋糕店接到神秘订单要求将1.
来源：检察日报正义网 为满足顾客心愿，将大量现金放进生日蛋糕内，结果险成洗钱帮凶。6月7日，经浙江省杭州市富阳区检察院提起公诉，订蛋糕的幕后人物纪某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金。
来源：法治网微信 近日，江苏一花店老板茆女士收到一名陌生顾客发来的订单，要求制作一个52000元现金鲜花礼盒，用于给女友求婚。沟通好款式和费用后，对方向茆女士要了银行卡号转账，让茆女士取钱帮忙制作，可就在将花束送到顾客手上一个小时之内，茆女士却收到银行卡被冻结的消息。
花店老板接到“大订单”“神秘顾客”豪掷万金订购“鲜花+现金”礼盒寓意“有钱花”网络配图，图文无关看上去是不是十分浪漫？殊不知这背后却暗藏着洗钱骗局......近日，杭州富阳蛋糕店主接下一个“巨额蛋糕”订单——客户要求1.4万余元现金放入蛋糕内。后经银行提醒，李女士果断报警。
天降大订单！这“泼天富贵”你敢接吗？神秘顾客发来“大订单”要装满现金的花束、蛋糕是不是既“壕”又浪漫？近期一系列以花店、蛋糕店等商户为目标的新型洗钱方式已导致许多人在无意中成为电诈分子的“洗钱帮凶”引起广泛关注因为这种诱人“大订单”竟让你可能因涉嫌帮电诈团伙洗钱导致账户被冻结！
来源：扬子晚报 万元“现金”鲜花送女友，图个浪漫？新型洗钱套路层出不穷，当心不知不觉中成为洗钱帮凶用现金做成花束，在鲜花、蛋糕礼盒中放入大量现金……看起来这是一种浪漫，但也可能“暗藏玄机”，实为犯罪分子转移钱款的新型洗钱套路。
近期，大量实体店被电诈分子盯上，在交易过程中不知不觉成了诈骗分子的“洗钱工具”。永州警事微信公众号5月16日结合实际案例揭秘此类新型“洗钱”伎俩。“大客户”找到花店老板，豪气下单订购最近较为流行的“有钱花”。“有钱花”就是用现金做成的“人民币礼盒”或者“人民币花束”。
