近日,《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》印发,办法要求, 3月1日起金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当识别并核实客户身份,了解并登记资金的来源或者用途。
2月10日, “个人现金存取新政”话题冲上热搜,该消息源于近期一行两会联合印发的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,其中第十条要求, 3月1日起,商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构,为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当识别并核实客户身份,了解并登记资金的来源或者用途。
最近几天,“个人存取现金超5万元需登记资金来源”话题上了微博热搜。近日,中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会前联合印发《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。