今年2月，一则广告在互联网上迅速走红，短短3个月这一理财平台就发展会员5万余人。在江苏省公安厅经侦总队指导下，盐城市公安局经侦支队立即开展研判，发现犯罪嫌疑人彭某等人聘请技术公司研发“MMMdefi”平台，利用区块链智能合约技术，使传销规则的逻辑代码在链上自动执行。
“投资周期短、收益高、风险低”……世上真有这么好的事？当心背后是虚假宣传，编织出巨大的财富诱惑，让你得不偿失！近日，广东法院审结一起诈骗案件，该案中被告人通过网络平台公开推广虚拟货币，向被害人承诺该虚拟货币会上市发行并获得高额业绩回报。
近来虚拟货币诈骗案件频发因其交易具有匿名性和便捷性成为诈骗分子最常用的洗钱媒介例如：亚马币、泰达币、以太币……中国人民银行明确了虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位因此不能作为货币在市场上流通使用不要轻易尝试虚拟货币投资以免在不知不觉中涉及非法活动那么诈骗分子是如何打着虚拟货币
警方翻查她的银行流水，发现她在前几天汇了几十万元给陌生人。中国通信工业协会区块链专委会轮值主席、火币大学校长于佳宁告诉《中国新闻周刊》，从2020年开始，在全球范围内，无论是诈骗、网络攻击和勒索、赌博、洗钱、地下钱庄这类黑产，还是跑分等灰色产业，有一部分开始利用具有匿名性、复杂性和跨国性的虚拟货币实施犯罪。
来源：【淄博日报-淄博新闻网】淄博市融媒体中心记者 颜慧随着虚拟货币、区块链概念的兴起，一些不法分子打着“虚拟货币”“区块链”的旗号，以高收益、高回报为诱饵，大肆进行非法集资活动，严重损害了群众利益，扰乱了经济金融秩序。此类活动主要有哪些特征？网络化、跨境化明显。
虚拟货币作为一个新兴领域当前吸引了越来越多的投资者然而，虚拟货币不具有与货币等同的法律地位参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险法治日报全媒体记者日前从湖北省鄂州市中级人民法院了解到该院成功审结2起虚拟货币网络诈骗案程某等34名被告人组成的诈骗团伙借助新型虚拟货币交易平台精心策划实
在我国，虚拟货币兑换交易等业务被明令禁止。但记者近期调查了解到，由于具有匿名性、科技性、便捷性等特点，虚拟币犯罪目前加速向传销、贩毒、电诈等重点领域渗透，呈现出逐步向洗钱工具转变、组织化程度更高等新特点，相关部门持续加大打击力度。
