#普法课堂# 戳视频学法,警惕洗钱陷阱,保护自身利益 。(来源:法治四川的微博视频)声明:本号转载稿件仅供交流学习,所载版权归原作者所有,如来源标注错误或侵犯到您的权益,烦请私信告知,我们将于第一时间删除!
我们一起来“跑分”低门槛高收入实现财富自由不是梦!等等......世上哪有这种好事?什么是“跑分”?“跑分”就是洗钱所谓“跑分”,就是犯罪团伙通过自建平台,招揽成员为其提供银行卡或支付账号,替“跑分”平台代收款,赚取佣金。
“跑分”一词,原指通过相关软件对电脑或者手机进行测试以评价其性能,但如今在网络支付领域却有了新的含义,指通过银行卡、网络支付平台等为跨境网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道,通过犯罪分子专门搭建的“跑分”平台将赃款分流洗白,最后流向境外。
“跑分”是一种提供非法资金转移渠道的违法犯罪行为,是近年来涌现出的一种新型犯罪模式。富贵险中求?“高薪兼职”还是违法犯罪?《财经调查》记者在网络平台上看到大量兼职招聘的广告,内容非常诱人。无须简历、笔试或面试,应聘条件非常宽松。但工作地点、工作时间,甚至是工作要求都没有说明。
经查,2020年9月至2021年7月间,犯嫌疑人刘某在一个境外的软聊天平台添加了一个名为“剑某某”的人,进入了一个名为乐付宝B组码商跑分群,为了获取非法利益,在明知接收的资金是违法犯罪的资金情况下,仍然在平台上接单跑分转移资金,先是利用自己的银行卡接单跑分,由于银行卡每天有限额。