8月8日,重庆市打击非法金融活动领导小组办公室发布消息,我市正在市级党政机关组织开展防范和处置非法集资宣传教育“进机关”活动,督促、指导有关部门履行《防范和处置非法集资条例》明确法定职责,形成全市防非处非工作合力。
在涉众型互联网金融非吸案件中,大多数涉案公司都有着自己的平台上、网站、APP等。经查,被告人林某甲、张某某、林某乙系共同犯罪,在共同犯罪中被告人张某某也是公司股东之一,股东的实际身份不仅有工商部门登记予以证明,也得到了林某甲及张某某本人供述、公司其他工作人员的证实,张某某还参与与林某甲共谋建立808公司,作为公司技术主管,负责网贷平台的开发、维护,负责发布借款标的以吸引公众投资,在共同犯罪中显然并不是起到辅助或次要作用,应认定起主要作用,亦是主犯;
湖北省武汉市江汉区市场监督管理局3月19日对武汉福爱晚健康管理有限公司的行政处罚决定书进行公告送达:经查,武汉福爱晚健康管理有限公司,系设立后主要以实施犯罪作为经营内容的公司,存在利用公司名义实施诈骗、非法吸收公众存款,数额巨大,扰乱金融秩序,损害社会公共利益的严重违法行为,在登
2013年9月,何某成立某能源投资管理股份有限公司南昌分公司,并招募秦某、向某、万某、周某等人在该公司担任管理人员,该公司自2013年9月成立以来,开展的主要业务是委派业务员在南昌街头采取发传单宣传的形式,向社会公众公开宣传某能源投资管理股份有限公司投资开发某煤田煤层气项目,以投资即可获得24%至30%的高额年息为由非法吸收公众存款,另2016年3月该公司还向社会公众宣传某新能源有限公司即将上市,以配售原始股的方式非法吸收公众存款。
中证网讯(记者 王方圆)4月14日,处置非法集资部际联席会议办公室(简称“处非联办”)有关负责人在回答中国证券报记者提问时表示,非法集资案件处置周期长、环节多、难度大,处非联办将积极发挥平台作用,会同有关成员单位指导地方政府加大存量案件消化力度,加快推进案件处置,全力以赴追赃挽损
4月20日,海南日报记者从海口市公安局召开的案件通报会上获悉,近期,海口警方在全国多地对全享通(海南)能源科技有限公司(以下简称全享通公司)非法集资案犯罪嫌疑人开展集中统一收网行动,成功打掉一个长期流窜在海南海口、山东临沂、浙江杭州、安徽合肥等地实施非法集资的职业犯罪团伙,该案系