去年8月,江苏扬州某银行发现李某和王某的信用卡账户异常活跃,每月流水达百万元。随后民警传唤二人后了解到,他们利用部分银行给商户扫码收款免手续费的政策空子,办理多个工商执照申请商户收款二维码后,采取虚假交易扫码套取大量现金。
21世纪经济报道记者 边万莉 北京报道“帮人转账汇款,轻松日入千元。”看到这样的兼职,你会心动吗?用自己的银行账户为他人虚拟货币交易转账汇款可行吗?千万别犯糊涂,这极有可能触犯帮助信息网络犯罪活动罪,其结果不仅要被判处有期徒刑或拘役,还会进行罚款处理。投资走正道,安全有保障。
江西高院12月10日晚公布了一起涉及信用卡套现的案子,两名被告通过银行办理商户收款码,虚构交易进行信用卡套现千万元,两人因犯非法经营罪均被判刑。胡某是一家民宿的老板,在装修时与李某相识,很快成为无话不谈的好友。
云南网讯(记者赵岗)11月19日,记者从昆明市公安局获悉,近期,一种新型洗钱方式盯上实体店,诈骗分子为快速洗钱,从过去银行取现、换虚拟币等传统方式,转为向餐饮店、烟酒店、彩票店、花店、金店、手机店等实体商铺进行大额消费套现。反诈中心民警提示,骗子有套路,防骗有绝招。常见套路1.
一桩涉案高达22.5亿余元的惊天大案被审结!近日,重庆市铜梁区人民法院官方微信公众号“重庆铜梁法院”发布通告称,铜梁法院于10月24日审结一起帮助犯罪分子转移资金至境外案件,涉案金额高达22.5亿余元,21人被判刑。
“不见面”“不接触”“直接转账”如今,这样的诈骗套路已“过时”“线上诈骗+线下取现”新型诈骗正悄然兴起近日,宜都市公安局成功破获一起电信网络诈骗案件打掉两个“取现洗钱”犯罪团伙涉案金额超过500万元现场扣押赃款68万元10月22日宜昌宜都松宜矿区的周女士在某短视频平台结识一名自称