去年8月，江苏扬州某银行发现李某和王某的信用卡账户异常活跃，每月流水达百万元。随后民警传唤二人后了解到，他们利用部分银行给商户扫码收款免手续费的政策空子，办理多个工商执照申请商户收款二维码后，采取虚假交易扫码套取大量现金。
21世纪经济报道记者 边万莉 北京报道“帮人转账汇款，轻松日入千元。”看到这样的兼职，你会心动吗？用自己的银行账户为他人虚拟货币交易转账汇款可行吗？千万别犯糊涂，这极有可能触犯帮助信息网络犯罪活动罪，其结果不仅要被判处有期徒刑或拘役，还会进行罚款处理。投资走正道，安全有保障。
江西高院12月10日晚公布了一起涉及信用卡套现的案子，两名被告通过银行办理商户收款码，虚构交易进行信用卡套现千万元，两人因犯非法经营罪均被判刑。胡某是一家民宿的老板，在装修时与李某相识，很快成为无话不谈的好友。
云南网讯（记者赵岗）11月19日，记者从昆明市公安局获悉，近期，一种新型洗钱方式盯上实体店，诈骗分子为快速洗钱，从过去银行取现、换虚拟币等传统方式，转为向餐饮店、烟酒店、彩票店、花店、金店、手机店等实体商铺进行大额消费套现。反诈中心民警提示，骗子有套路，防骗有绝招。常见套路1.
一桩涉案高达22.5亿余元的惊天大案被审结！近日，重庆市铜梁区人民法院官方微信公众号“重庆铜梁法院”发布通告称，铜梁法院于10月24日审结一起帮助犯罪分子转移资金至境外案件，涉案金额高达22.5亿余元，21人被判刑。
“不见面”“不接触”“直接转账”如今，这样的诈骗套路已“过时”“线上诈骗+线下取现”新型诈骗正悄然兴起近日，宜都市公安局成功破获一起电信网络诈骗案件打掉两个“取现洗钱”犯罪团伙涉案金额超过500万元现场扣押赃款68万元10月22日宜昌宜都松宜矿区的周女士在某短视频平台结识一名自称
