11月3日，中国银行在官网发布关于进一步加强信用卡溢缴款管理的提示:在满足客户合理还款的需求下，我行将对本行信用卡与非本人账户间的存入、转出溢缴款设定限额，该限额将结合监管要求及风险情况进行不定期调整。
11月22日龙陵县公安局刑侦大队在瑞丽抓获涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪的杨某某至此该案件已抓获犯罪嫌疑人4名彻底端掉了一个使用银行卡帮助他人转账取现转移资金非法获利的犯罪团伙经调查杨某某、赵某某、陈某某等4人自今年10月份以来利用自己的银行卡帮助电诈分子转账、取现转移资金10万余元非
近日保山公安查处2起为电信网络诈骗活动提供帮助案查处违法人员2名01腾冲市公安局刑侦大队在工作中发现晚某、杨某涉嫌为电信网络诈骗活动提供帮助后移交腾越派出所调查处理经查晚某在网上刷到可以办理贷款的信息便添加对方微信咨询办理贷款业务对方告知需刷银行流水晚某便将一张银行卡提供给对方使
“我转的是证券投资的钱，没有出租出借银行卡给别人啊。”连州市一女子在网上被所谓的“男朋友”诱导转账后，表示自己并没有参与诈骗活动。刘女士面对民警突如其来的登门造访，丝毫不知自己已经沦为了电信网络诈骗分子的“洗钱帮凶”。
李某（女）与王某甲（男）系夫妻关系，王某甲与王某乙系情人关系。王某乙在与王某甲同居期间，自愿将其银行卡出借给王某甲使用。王某甲使用王某乙的银行卡给不特定多人转账共计17万余元，其中给自己妻子李某转账13万余元。之后，王某乙以不当得利为由起诉至法院，请求李某返还13万余元及利息。
随着个人养老金制度的大力推行，养老已成为全民热议的话题。由于具有唯一性，个人养老金资金账户的开立便成为了银行的“兵家必争之地”，在这场“抢客”盛会中，银行人使出浑身解数，抽奖、送红包、返现“花式”营销不断，积极推广之下，用户对个人养老金资金账户投资的热情也不断高涨。
7月18日消息，要想从交通银行卡中转账，需要用户在手机银行App上进行人脸识别，并进行短信验证。李红陷入了诈骗分子的圈套，她的手机短信被拦截，手机号被设置了呼叫转移，令她的验证码落入他人手中，且无法接听银行的确认电话。
如果你急需用钱恰好有人告诉你用银行卡“刷流水”可贷款你会将你的银行卡出借给他人吗？案件回顾“我又没有从中获利，只不过是为了更好的贷款，帮他走个流水，为什么要抓我？”违法嫌疑人赵某对自己被抓表示非常疑惑。近日，保亭县公安局城镇派出所成功破获一起“帮信”案。
大小新闻客户端8月30日讯（YMG全媒体记者 刘晓阳 通讯员 李庆恒）近日，芝罘区、海阳市公安局依法从严打击非法出租、出借、买卖银行账户等违法犯罪行为，切实守护了人民群众的财产安全。8月12日，芝罘区西大街派出所经分析研判，抓获涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪嫌疑人尹某。
