中新网6月2日电 据日媒报道，5月31日，日本爱知县警方以涉嫌利用伪造信用卡提取现金为由，逮捕了嫌疑人中圆龙男和左桥克哉。他们被指与日前发生的便利店ATM机同时非法提现十几亿日元的事件有关。据日本爱知县警方介绍，这是首次逮捕这一系列事件的犯罪嫌疑人。
【环球网报道 记者 初晓慧】据日本放送协会(NHK)6月11日消息,日本警方当日又逮捕了两名涉嫌参与通过全国ATM窃取约18亿日元(约合1.1亿元人民币)重案的嫌疑人。NHK报道称,5月15日犯罪嫌人辻村贤司在横滨市的商铺19次使用伪造信用卡非法盗走约190万日元(约合11.
【2022年日本信用卡被非法利用金额达436亿日元创新高】财联社3月31日电，据日本共同社31日报道，日本信用协会当天公布，2022年日本国内发行的信用卡被非法利用金额为436亿日元，相比前一年增加了32%，为1997年有统计数据以来的最高额。
【环球网报道 记者 马丽】据日本共同社5月6日报道,日本东京警视厅等日前以涉嫌“非法制作并使用支付用卡电磁记录”及构成诈骗等为由,逮捕了家住东京都足立区的王成文等6名中国籍男子。逮捕嫌疑包括使用伪造提款卡取钱等。
国际在线专稿：据日本《读卖新闻》和共同社5月23日报道，针对日本全国17个都府县的便利店被非法提取14.4亿日元（约合人民币8582万元）现金一事，日本警方称从ATM机上发现6张涉事信用卡。这6张卡均是伪造的信用卡，ATM机发现有问题后，将卡片回收。
据日本共同社3月2日报道，东京警视厅高岛平警署近日以涉嫌诈骗为由，逮捕了使用通过智能手机APP伪造的信用卡购买游戏机等的中国籍专门学校学生张曼丽（24岁，家住东京都千代田区）。张曼丽对上述嫌疑予以否认。
日经新闻9月27日消息，据悉，日本政府将于明年春季出台新规，以防加密货币交易运营商参与洗钱活动。据报道，日本政府将修订《防止犯罪所得转移法》，要求加密货币交易所在向另一家交易所汇款时提供包括客户姓名和地址在内的详细信息，以便能追踪犯罪分子的资金转移情况。
界面新闻记者 | 查沁君界面新闻编辑 | 宋佳楠3月13日，据日媒朝日放送报道，日本课外培训机构“名校教育集团”（下称“名校志向塾”）创始人丰原明因涉嫌洗钱欺诈被捕，涉案金额高达50亿日元，丰原明从中收取3000万日元（约合146万人民币）手续费。截至目前，嫌疑人否认了上述指控。
被告人A及びその妻である分離前の相被告人Vは，共謀の上，Vが，平成1 8年11月16日，埼玉県蕨市st丁目〈番地略〉所在の株式会社C銀行W支 店において，同支店行員Xに対し，真実は開設する普通預金口座を専らV以外 の第三者のために利用する意思であるのに，その情を秘し，かつ，同口座をV 自身の事業の用に供するかのように装いながら，「己」の屋号で個人事業を営む旨の内容虚偽の説明をして，「己 V」名義の普通預金口座の開設並びに同 口座の預金通帳及びキャッシュカードの各交付方を申し込み，上記Xをして， 開設される普通預金口座はV自身の事業の用に供されるものと誤信させて，同名義の普通預金口座の開設並びに同口座の預金通帳及びキャッシュカードの各 発行手続をとらせ，よって，そのころ，同所において，上記Xから，同口座の 預金通帳1通の交付を，さらに，同月22日，同市u町v丁目〈番地略〉所在 のYw号のV方居室において，同支店行員から，同口座のキャッシュカード1 枚の郵送交付をそれぞれ受け，もって人を欺いて財物を交付させた。
【日本金融厅对永旺银行发出整改令 称其存在洗钱相关不当经营行为】财联社12月26日电，日本金融厅12月26日对永旺银行（AEON Bank）发出业务整改令。日本金融厅称，发现永旺银行存在洗钱和恐怖融资相关不当经营行为，责令永旺银行提交与此相关的运营改进计划。
中国侨网1月9日电 据日本华侨报网报道，日本的银行对于外国人开设账户是有着严格的要求和限制的，报道整理开户相关要求和限制，方便读者查询。外国人在日本的银行开户需要提交在留卡和住民票，否则无法满足银行开户的身份审查要求。
