来源：经济日报随着近期金价屡创新高，黄金交易市场也变得活跃。但同时一些不法分子也嗅到了“商机”，利用实物黄金进行诈骗。多地警方日前发布公告，提醒消费者警惕此类诈骗。从手法看，有的冒充公检法工作人员，以涉案为由要求寄送黄金“验资撤案”；有的以高价回收金条为名，骗取黄金。
近期，利用黄金、手机、现金等贵重物品交易隐藏、转移诈骗所得非法资金的电信网络诈骗案件多发。诈骗分子冒充投资理财导师，要求下载虚假交易软件，以实物黄金充值比银行转账充值更优惠为借口，诱导受害人到实体店或电商平台购买黄金并邮寄至指定地址兑换投资额。
近日，黑龙江双鸭山市一金店老板李强焦急地报案称，早上起床时发现放在家中价值300多万元的黄金首饰被盗。经了解得知，20多年前，福建人李强和妻子来到双鸭山安了家，以打造金饰品为生。如今，夫妻二人开了三家金店。
来源：扬子晚报网 “小方，老规矩，目的地常州，这次是20斤黄金。”小方接到老板布置的任务后，娴熟地打包好行李，心里盘算着这次背黄金又能赚多少钱，没想到等待他的是牢狱之灾……近日，常州市天宁区人民检察院以涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪对方某某提起公诉。
以前，在电信诈骗中，诈骗分子得手后，会使用多张银行卡一级级转账，将骗来的资金迅速分散并最终取现，以此逃避追查和拦截。近年来，随着“断卡”行动的实施，电信诈骗的资金流转渠道受到严厉打击，银行转账等传统诈骗手段的“成功率”大幅降低。
在金店一掷千金不管款式价格，全部现货统统拿下，但出店时却不带走黄金金条。这究竟是“土豪”还是来洗钱的电诈分子？事实上，这是电诈分子转移赃款的新型手段。随着电信网络诈骗打击力度的加大，电诈分子转移非法资金的难度变大，电诈分子遂将目光投向了黄金市场。
最近，电诈形势又生变化，电诈团伙改变策略，疯狂使用话术诱骗受害人购买黄金邮寄或上门提取，直接省去了“洗钱”环节。不仅是投资理财，连刷单诈骗，冒充公检法诈骗、"扶贫“诈骗、“杀猪盘”等各类诈骗都出现此种趋势，单起被骗金额常常达到几十万、上百万，甚至有人被骗1900万元。
“给我准备20万元的黄金，有人来取，不验货。”近日，成都金牛法院审理了一起黄金专卖店销售主管被利用，诈骗分子购买黄金用于洗钱的案件，更多的黄金洗钱细节也随之曝光：顾客不现身，他人代刷卡，取金不验货、不要发票。
前不久位于顺义区的一家中国农业银行来了一位老人，自称要买500克黄金，来了大客户银行工作人员不但没有欣喜若狂，反而拨打了110报警电话，这究竟是怎么一回事呢？这名衣着朴素，背着双肩背的男子说要购买500克黄金，但是面对民警以及银行柜员的询问男子回答的支支吾吾，十分可疑。
在大多数人的认知中，黄金是可以保值增值的，所以一些人手头有了闲置资金，就会去购买黄金制品。今年3月份，在太原的一家金店，就有人狂刷800多万购买了27公斤的黄金！而且这笔大宗黄金交易，还是在两天之内通过几十次刷卡才完成的！究竟是什么样的人会出手这么阔绰？
