来源：【重庆日报网】近日，在重庆市公安局经侦总队指导下，南岸警方在重庆、贵州、江苏等多地对一特大涉嫌非法经营案的犯罪团伙及其上游四方支付公司集中收网，彻底摧毁了一个横跨30余省市，涉及信用卡套现、代还客户11万余人，涉案金额60亿元的信用卡非法套现团伙，抓获犯罪嫌疑人20名。
记者14日从重庆市公安局获悉，重庆警方在重庆、贵州、江苏等地对一特大涉嫌非法经营案的犯罪团伙及其上游第四方支付公司集中收网，摧毁了一个横跨30余个省市，涉及信用卡套现、代还客户11万余人，涉案金额60亿元的信用卡非法套现团伙，抓获犯罪嫌疑人20名。
来源：央视财经 近日，四川省内江市公安局通报了一起非法吸纳资金达6.3亿元的组织、领导传销案。2019年以来，一个名叫“某某茶海”的App，采取线上虚拟种茶树和线下通过“某某食品经营部”推销茶酒相结合的方式发展会员。
来源：平安湖北 从一起涉案金额4万余元的网络兼职刷单诈骗案件入手，湖北省咸宁市警方历经16个月的苦心经营，成功打掉位于广东的4家洗钱金店、1家洗钱商行…… 7月27日，湖北咸宁警方披露，夏季治安打击整治行动以来，咸宁公安持续向电信网络诈骗等突出违法犯罪发起凌厉攻势，集中优势警力六
为了获得信用卡消费积分，同时提高信用卡消费额度，被告人贾某从POS机销售代理田某处，购得POS机一台用于信用卡套现，结果套现款项被上家截留，经田某教唆向银行申请拒付退款，致使第三方支付服务公司利益受损。
福建法治报—海峡法治在线11月6日讯 信用卡是一种非现金交易付款的方式，是简单的信贷服务。随着信用卡的普及，出现了利用POS机刷卡套现“以卡养卡”的现象，甚至形成产业链从中非法牟利。近日，闽侯县检察院对一起利用POS机帮人刷卡套现案件依法提起公诉。
来源：央视新闻客户端 购买金条进行投资，是一种常见的理财方式，但是作为一种价格昂贵、行情随时波动的贵金属，大家在购买黄金的时候还是会比较谨慎。然而，今年1月份，北京警方接到一些金店的反映，他们店里突然来了一些和普通顾客不一样的年轻人。
来源：中国新闻网 中新网咸宁7月28日电 (王凡 毛彦兵 许浩)湖北咸宁市公安局温泉分局28日通报，夏季治安打击整治行动以来，该局持续向电信网络诈骗等突出违法犯罪发起凌厉攻势，成功打掉位于广东境内的4家洗钱金店、1家洗钱商行，破获涉案金额9000余万元的“金店洗钱案”。
12月21日，上海市公安局经济犯罪侦查总队微信公众号“上海经侦ECID”发布消息称，近期，由上海市公安局经侦总队牵头5家公安分局，成功侦破利用非法APP引流实施高利放贷系列案。在此系列案中，警方共抓获犯罪嫌疑人67名，取缔非法网贷APP十余个，涉案金额达2.4亿余元。
