近年来，时有这样的案件发生:国有公司领导为了掩饰因公司借出的款项无法及时收回等可能给国有财产造成损失的问题，指使他人通过虚假贸易的方式，让本公司公款通过其他公司实际流转后回到自己公司，从而实现本公司美化账目、虚增业绩、掩饰亏损等效果。
君子爱财，取之有道。一些不劳而获的“钱”拿着不安心，说不定最终还会因此锒铛入狱。近日，南通崇川分局永兴派出所会同分局刑警大队破获一起掩饰、隐瞒犯罪所得案，嫌疑人赵某、杨某也因为一时的贪念被公安机关依法采取强制措施。
兴宁一何姓男子将自己的银行卡提供给他人帮助非法走账，并配合取款近十万元。近日，经兴宁市人民检察院提起公诉，兴宁市人民法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法判处何某有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币2000元。
假如有人对你说，用你的银行卡“刷流水”就能帮你轻松获得贷款。遇到这样的情况，你可一定要留个心眼，当心被骗子利用而沦为电诈“工具人”。5月8日，运城市公安局向社会发布信息，近来警方连续破获多起“洗钱”案件，案件背后隐藏着各种套路和手法。
新京报讯（记者 吴梦真）7月3日，新京报记者从北京市公安局大兴分局获悉，近日，大兴警方抓获两名涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得的嫌疑人。5月27日，王某来到大兴区某银行网点想将卡内的10万多元尽数取出，但他怎么也没想到钱没取出却招来了民警。
#我要上头条# #刷单# #诈骗# #江苏#此前，江苏的马某某遭遇刷单诈骗，警方调查后发现，其中有一笔资金进入了李某某的账户，经追查又发现其名下的5个银行卡账户中共有40多万元赃款，于是将李某某抓获归案。
一个“空壳公司”一个有名无实的“法人代表”是如何成为电诈犯一环的？0 1案件回顾2023年2月份，“00后”男子符某在自己的轿车挡风玻璃上发现一张标注了“搞钱，2000元至60000元一个月”的小卡片，随后添加了上面的微信。
用自己的银行卡帮别人“走走账”，就能轻松获得一笔佣金，殊不知自己成了不法分子的“帮凶”，甚至涉嫌犯罪。前不久，四川省蒲江县人民检察院就办理了一起这样的案例，一名未成年人李某某竟成为了帮助他人转移资金的“工具人”，涉及资金达到420余万元。
近日，岳阳市华容县人民法院审结一起帮助信息网络犯罪活动案，以帮助信息网络犯罪活动罪，判处被告人王某拘役二个月，并处罚金3000元；对王某的违法所得3万元予以追缴，上缴国库。王某硕士毕业于海外某知名大学金融专业，案发前系北京中关村某国企的管理人员。
