央广网西安9月10日消息为了进一步铲除涉诈黑灰产业链，从源头加强行业监管，遏制电信网络诈骗违法犯罪活动，加大对买卖账户等违规行为的惩戒力度，西安市打击治理电信网络新型违法犯罪联席办公室会同人民银行西安分行营业管理部、市市场监督管理局、三大通讯运营商等联席会议成员单位，共同开展联合惩戒，持续加大打击力度，首次向相关单位移送了第一批涉嫌买卖或出租个人银行卡、对公账户、电话卡等法人主体和个人名单，并要求实施惩戒。
楚天都市报9月24日讯今日，记者从武汉警方获悉，为了深入有效治理非法买卖银行卡，武汉警方组织全市39家商业银行全面排查可疑账户，将非法出售、出租、出借银行账户、冒名开户等违法犯罪行为人员纳入黑名单库，5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，5年内不得为其新开立账户。
此特征会直接影响申请人在金融机构的申请贷款额度。根据特征分类，一般信用信息分为五类:01白色。因为贷款时的第一参考点是申请人的信用报告，如果金融机构没有收到申请人在信用报告中的参考，则没有判断借款人还款能力和还款意愿的依据。
9月7日，中国银行业协会发布了关于印发《银行业从业人员职业操守和行为准则》的通知。银行业协会建立违法违规违纪人员“黑名单”和“灰名单”制度。对银行业从业人员严重违法违规违纪的、严重影响行业形象造成恶劣社会影响的纳入“黑名单”管理，予以通报同业，实行行业禁入制度。对其他情节较严重的违法违规违纪人员实行“灰名单”管理制度，限制其不得任职于银行业金融机构重点部门或关键岗位。
5月28日，大河报·豫视频记者从中国工商银行洛阳分行获悉，5月27日，洛阳市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室给该行发送来一封《表扬信》，对该行下辖多家支行员工凭借日常学习培训所积累的反诈知识以及高度责任意识，成功识破并协助公安机关抓获多名涉“两卡”犯罪嫌疑人，予以表扬。
海报新闻记者 孙晓雨 通讯员 王晓洁 德州报道近日，农行德城支行辖属丰华支行的工作人员凭借高度的责任感和敏锐的观察力，成功堵截了一例可疑人员补卡并开立网银盾事件。当天中午12点30分左右，一名年轻男性客户来到丰华支行。
日前，公安机关向合肥科技农村商业银行发来表扬信，对该行成功拦截多起涉诈案件，协助公安机关打击诈骗犯罪，保护人民财产安全方面做出的贡献给予高度赞扬和衷心感谢。纸短情长，表扬信揭露了一件件套路重重的电诈案例，也彰显了社会各界对合肥科技农村商业银行反诈“守门员”的认可与肯定。
网赌你不知道的处罚。看完你还敢网赌吗？对于网赌一直是严格态势的。2023年3月27日，公安部官网上发文：全国公安机关以零容忍态度对赌博违法犯罪进行依法打击整治。2023年4月18日，最高检官网发文始终保持对网络赌博等犯罪活动的严打态势。
在诈骗降临到身边之前，每个人都觉得自己是特例。然而诈骗真实地发生在我们每个人身边。据上海市公安局数据，2023年全市共阻断涉诈交易10.9万余笔，避免了16.2亿余元经济损失，共抓获电信网络诈骗及其关联黑灰产犯罪嫌疑人2.4万余名，直接挽回受骗群众被骗资金4.8亿余元。
