原来，今年疫情期间，赖某在玩网络游戏时，在游戏中认识一匿名网友，赖某向该网友提及自己目前无生活来源，该网友便询问其是否愿意将支付宝账户出租或出售给他用于网络赌博的流水转账，并以转账10000元抽成50元作为报酬。
日常生活中，你有过将微信收款码出借给他人使用的经历吗？其实，这样做很危险！有可能涉嫌违法犯罪！这不，在一宗贩卖毒品罪案件中，被告人谢某曾就发出过这样的疑问：“我只是提供了一个收款码，又没有参与毒品交易，怎么就说我犯法啦？
税收政策，税收园区，详情了解公众号：轻捷税有不少企业利用老板、财务人员等私人账户收付以实现少计收入、少缴税的目的；还有不少企业主将企业账户视为自己私人的“钱口袋”，有需要就从“钱口袋”中提；还有企业主因企业对外负债，企业账户被法院依法查封等原因，在经营过程中以个人账户对外收款。
（央视财经《财经调查》）山东省济南市公安局历下区分局根据线索抓获了“跑分车队”犯罪嫌疑人徐某。据徐某交代，犯罪团伙只在“飞机”软件上进行交流，卡农到达指定地点后，徐某没收并掌控卡农的手机，飞机软件中的老板会向卡农的银行卡中充钱，徐某再用手机App将钱转出。
近日，广东省四会市人民法院对被告人黄某犯贩卖毒品罪、洗钱罪，被告人曾某犯洗钱罪一案一审宣判。该起案件是《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》自2024年8月20日起施行以来，四会首宗包含“自洗钱”+“他洗钱”的涉毒品类洗钱犯罪被判刑。
帮人收10000元，然后转出去，就可以赚2000元。听到这样的“兼职”，你心动吗？在校生小王，听说朋友小马找到了个报酬不菲的叫“跑分”的兼职，拿自己的银行卡、微信和支付宝等个人账户帮人收收款、转转帐，就能拿高额佣金，甚至能日入过万。
“跑分”是一种提供非法资金转移渠道的违法犯罪行为，是近年来涌现出的一种新型犯罪模式。“高薪兼职”还是违法犯罪？记者在网络平台上看到大量兼职招聘的广告，内容非常诱人。无须简历、笔试或面试，应聘条件非常宽松。但工作地点、工作时间，甚至是工作要求都没有说明。
近日，茶陵县公安局快速出击、持续发力，成功捣毁一个以胡某财、胡某发、胡某宝等3名福建籍男子为首的洗钱“跑分”团伙，共抓获16名犯罪嫌疑人，现场扣押作案手机10台，专业洗钱“跑分”网站源代码一个，涉案银行卡30余张，涉案赃款10余万元，初步查明涉案资金逾5000万元。
