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来源：【中国能源报】3月10日消息，中国人民银行深圳市分行行政处罚决定信息公示表显示，深圳市盛迪嘉支付股份有限公司因违反商户管理规定等五项违法违规行为，被给予警告，没收违法所得26675.98元，并处罚款737万元。
央广网北京1月12日消息 据人民银行郑州中心支行网站消息，近日，中原银行因“未按规定履行客户身份识别义务”和“与身份不明的客户进行交易”两项违法行为，被罚款78万元。另外，该行时任零售综合部副总经理方助军、时任银行卡中心临时负责人程敏夫分别被罚款2.
央广网北京5月24日消息 据人民银行杭州中心支行网站消息，近日，人民银行杭州中支开出罚单，针对与身份不明的客户进行交易等违法违规行为，对绍兴银行罚款550万元，对该行及其分支机构的7名责任人合计罚款17.5万元。
来源：【中国能源报】2月28日消息，中国人民银行蚌埠市分行行政处罚决定信息公示表显示，安徽固镇农村商业银行股份有限公司因个体工商户及小微企业主经营性贷款统计不准确，涉农贷款统计不准确；与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户；单位结算账户撤销迟备案，单位结算账户开
操控空壳公司、账户频繁大额交易、交易对手方为大量自然人账户、大部分资金去向不明，非法金融的种种交易行为，可以说风险特征“肉眼可见”。银行作为资金流转的核心枢纽，反洗钱工作能否精准高效开展，决定了非法集资等活动能否被及时识别、及时阻断。
