近日，建行东莞分行金山支行柜员凭借职业敏感，识破一起“解控保证金”骗局，拦截了客户1.5万元的汇款。一天下午，建行东莞分行金山支行柜员小潘正接待一位办理转账业务的客户，客户表示转账1.5万元到其他银行，并称银行卡为管控状态，当前无法使用。
中新经纬5月11日电 (李自曼 魏薇)近期，不少云南网友爆料称，当地有大批量用户的中国建设银行卡被冻结，很多业务无法办理。11日，中新经纬以消费者的身份从建行云南省分行营业部工作人员处了解到，冻结银行卡是为了防范网络电信诈骗。
近日，建行菏泽曹县东城支行员工凭借高度的警惕性和敏锐的观察力，成功协助公安机关抓获电信诈骗涉嫌人员，切实履行社会责任。当天，一名客户前往支行柜台领换卡，工作人员发现其有疑似涉案账户预警。经询问，客户表示不认识给他转账的人，转账只是帮朋友的忙。
在前台了解到，因为交易明细中，有pos机入账记录，需要提供证据，不然可能涉及到信用卡透现行为，幸好卡内余额不多，柜台也让以现金形式提取，只是以后如果还有类似收入明细，则需提供相关货单合同等凭证，才能把账户解除限制，其它正常收款转账也可以正常操作。
随着电子支付的普及和发展，银行卡盗刷事件时有发生，给广大消费者带来了巨大的经济损失和心理压力。揭阳经侦提醒：谨防银行卡被盗刷。一、什么是盗刷？答：是指不法分子使用非法形式复制他人信用卡，从而盗取持卡人资金供自己使用，给他人造成财产损失的一种违法行为。
