监督执纪工作规则第三十四条规定,核查组经批准可以采取必要措施收集证据,与相关人员谈话了解情况,要求相关组织作出说明,调取个人有关事项报告,查阅复制文件、账目、档案等资料,查核资产情况和有关信息,进行鉴定勘验。
这里主要涉及到数据的整理、异常资金的分析、违纪违法资金池的确定等工作。目前,在福建省内向各家银行所调取的银行流水数据的格式不尽相同,为了方便进行分析,我们建议对每一份返回的银行流水材料先进行格式统一处理,同时形成相应的电子表格。