来源：【东方烟草报】2025年春，广西柳州，一桩看似普通的涉烟违法案件的顺利侦破，体现出新型侦查技术与新型犯罪手段的对决——一个利用虚拟货币泰达币（USDT）进行涉烟非法交易的犯罪团伙，被柳州市烟草专卖局依托联勤指挥数据中心，运用开源情报挖掘技术与区块链智能节点解析技术成功铲除。
来源：警民直通车浦东 一犯罪团伙以劳务招工为幌子招募人员注册虚拟货币钱包为境外诈骗分子提供非法资金流通账户近期浦东警方循线追踪 持续深挖成功捣毁该涉诈犯罪团伙2025年4月13日报警人汤先生来到北蔡派出所报案称其手机突然收到一条短信有一个快递需要签收但需到付900元于是电话联系对
本报记者 赵志锋本报通讯员 刘胜男 王植玉近日，甘肃省兰州市公安局安宁分局成功破获利用投资虚拟货币USDT（全称“泰达币”，以下简称“U币”）洗钱诈骗系列案件，打掉犯罪团伙1个、抓获犯罪嫌疑人15人，查破案件15起，初查涉案资金达3500多万元。
日前，北京警方和国家外汇管理局北京市分局联合破获了涉虚拟货币的连环案件，涉案金额超过20亿元，共涉及包括北京、上海、浙江等15个省市。值得注意的是，本案不仅犯罪手段隐蔽多样，还是“连环案”，从暗网交易到非法买卖外汇，错综复杂。
记者 张同建 通讯员 侯庆昭近日，莘县公安局在市局经侦等相关部门的大力支持下，综合运用数据赋能、多侦联动、细致追踪，成功侦破“12.04”虚拟币传销案，抓获传销头目及骨干成员6人，上网追逃5人，追缴违法所得1000余万元。
国家明确规定，信用卡禁止用于买卖、租赁、出借，严禁流入政策限制或者禁止性领域，但是依然有一些不法分子铤而走险。前不久，安徽省宿州警方就破获一起买卖银行卡系列犯罪案件，捣毁多个购买信用卡用于洗钱犯罪的团伙，涉案金额超八千万元。手段隐蔽！
