卖了碗粥，接到客户转账后再给他转回去银行卡就无法正常使用了银行告知被公安机关冻结银行卡竟然存在洗钱嫌疑究竟怎么回事？近日，一种新型骗局出现，不法分子以购买粥、粉等食品为名，索要商家的银行卡号，随后将涉诈资金转入商家银行卡，交易看似没有问题，但背后却暗藏着洗钱骗局！
近日，郴州市公安局北湖分局电侦大队破获一起新型洗钱案件，抓获2名犯罪嫌疑人廖某云、廖某华。江女士是辖区一花店老板，1月22日下午，她接到一名陌生的顾客发来微信订单，要求制作一个“2万元现金鲜花礼盒”用于给女友求婚。
来源：【四川新闻网】四川新闻网-首屏新闻记者 谢川霞“谢谢警察同志，及时为我挽回损失……”近日，正在医院住院治疗的小静（化名）一边激动地接过被挽回的资金，一边连声向成都市公安局东部新区分局龙泉山灌区派出所办案民警致谢。
这是很多企业老板特别关心的问题，今天我们就来仔细说说这个问题，得一分为二来探讨。非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币 200 万元以上、外币等值20 万美元以上的款项划转。
来源：【读特】近日，某餐馆的李老板接了个电话，一名自称是附近学校老师的男子表示要预订一个星期的学生餐每顿50份，并把采购部王主任的微信账号报给他，让他直接与主任联系。因为常有该学校的老师到餐馆吃饭，虽然不知道电话里的究竟是谁，但李老板也并未多虑，想着能接到大单生意。
科技发展便利普通人的生活，但与此同时也为不法分子提供了新的诈骗机会。据悉，新骗局肆虐，不仅老年人容易上当受骗，即使中年人、年轻人往往也难以防备。这种新骗局诈骗成功率接近100%，一旦受害者上当进行转账交易，很容易便被骗得倾家荡产！大家一定要提高警惕，告诉家人仔细辨别。
全市企业和个体商户:近期，我市部分金店、手机店、烟店等商户在经营过程中，遭遇专门从事电信网络诈骗赃款转移违法犯罪团伙，他们以购买商品的名义用骗来的钱支付货款，再低价将商品卖出，达到“洗白”赃款的目的，并从中赚取佣金。
