工行马德里分行涉洗钱事件升级：3名高管不准保释，工总行严厉回应工商银行遭西班牙修理 原因何在？全文如下工行马德里分行六高管被羁押 总经理等3人不准保释备受关注的工行马德里分行被西班牙警方搜查一事有了最新进展。
只需轻松下载一款APP，就能收获“百万扶贫款”并享受高额返点？切莫轻信，小心沦为诈骗分子的“洗钱”傀儡!近日，一位老人来到工行贵州荔波支行柜台办理取现业务。当被工作人员询问资金用途时，老人言辞闪烁、神色慌张，无法清晰表述资金去向。
极目新闻记者 陈红通讯员 吴芬 栾洁近年来，以“代理退保”“代理减免债务”“代理修复征信”为代表的涉金融领域“代理维权”乱象时有发生，有的已形成有组织的黑灰产业链、非法利益链，侵害金融消费者合法权益，扰乱金融市场正常秩序。
在信息飞速发展的时代，诈骗手段也在不断“升级迭代”，让人防不胜防。在“2025年银行业普及金融知识万里行活动”之际，工行安徽省分行精选与消费者息息相关的真实金融诈骗、投资陷阱案例，还原事件经过，拆解骗局套路，让金融知识传播更接地气、更入人心。
#头条首发大赛#自己亲身经历，闹心的事，估计现在大家还不知道，银行卡转账又多了这样的规定和程序。我也是遇我也是体验过了才知道，以后再也不要这样操作，但数额大的，也是让人没办法也好无奈。好能感叹，存钱容易，取钱用钱难呀！重重门槛。
近日，在人民银行广州分行的指导下，人民银行东莞市中心支行持续强化警银反诈协作，指导工商银行东莞分行精准拦截并原路退还一笔34.36万元的涉诈资金，成功挽回受害人的经济损失，为人民群众筑起一道守护账户资金安全的“防火墙”。
来源：【人民日报】近期，有不少读者收到银行发来的短信提示，提醒其关注名下“沉睡账户”的情况，并及时处理。什么是“沉睡账户”？如何处理自己的“沉睡账户”？去年10月，国家金融监督管理总局启动银行“沉睡账户”提醒提示专项工作，持续一年，由各银行机构对“沉睡账户”持有人进行提醒和通知。
