买卖虚拟货币做中间商赚差价，做U商还能做吗？怎样才是合规合法的？最近接到一个做U商的网友咨询，他看到网上说的是零门槛买卖U币，也就是USDT赚取差价来钱快，于是也做起来U商，结果因收到了赃款涉嫌掩隐罪被刑事拘留。
江西民生新闻讯 日前，永丰县公安局刑警大队民警在工作获悉，辖区居民黄某的一张银行卡内有涉诈资金流入。民警通过进一步调查发现，黄某为谋取私利，在明知他人利用自己的银行卡转移赃款的情况下，依旧将卡提供给其朋友王某用于从事泰达币虚假交易诈骗活动。
编者按：随着全球资本加速流动，跨境洗钱的伎俩也在花样翻新，比如有保险公司的高返佣激励机制成为了非法资金“合法化”的新工具，一些特殊保险产品，如地下保单、长期寿险、外汇保单等，成为了洗钱犯罪分子眼中的“暗箱”。
同学拉我买卖U币，说是能赚钱，可吗?电信诈骗团体洗钱手段日新月异，利用跑分平台+数字货币洗钱逐渐成为当下电信诈骗资金结算的主流方式，USDT更是被公安部刑侦局副局长姜国利在2022年9月5日《反电信诈骗法》新闻发布会上点名为“危害最为突出”的电信诈骗洗钱币种。
7月24日凌晨攸县公安局刑侦大队成功捣毁辖区内一个“USDT”诈骗窝点现场抓获涉诈嫌疑人3名扣押作案手机30余部电脑10余台境外手机卡30余张经侦查犯罪嫌疑人唐某、张某和许某在攸县城区租了一居民房三楼用来作为犯罪窝点自2025年4月以来使用多张境外电话卡注册“探探国际版”、tel
