为规范金融机构客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存行为，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会在8月4日发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，进一步明确基于风险的客户尽职调查具体要求，并向社会公开征求意见。
【伊拉克央行公布美元外汇新规】财联社1月1日电，伊拉克中央银行当地时间2023年12月31日晚间发表声明称，为了实现其本国货币政策目标并使本地银行能够满足客户的外币需求，自当地时间2024年1月2日起，在伊拉克所有外交使团、组织和国际机构，以及在伊已注册的非政府民间社会组织等有资
近日，新加坡金管局发布声明称，2024年1月1日起，本地持牌跨境汇款公司暂停使用非银行和非卡渠道向中国境内个人汇款，只可以通过银行、银行卡网络运营商或持牌金融机构合作，为客户汇款到中国，不得通过海外第三方代理汇款。
“标准国际速汇”是标准国际银行SIB最新推出的针对中国大陆境内银联卡的跨境汇款产品，可以将SIB账户里的美元汇款至境内62开头的银联卡账户，只需输入银联银行卡号，即可安全、快速、省心、省钱地完成转账，到账金额是人民币。
