中国人民银行关于印发《中国人民银行行员管理暂行办法》的通知（１９９６年７月４日中国人民银行银发〔１９９６〕２２２号公布）中国人民银行各省、自治区、直辖市分行、计划单列市分行，哈尔滨、沈阳、长春、武汉、广州、西安、南京、成都、济南、杭州市分行，行属院校，印钞造币总公司、各直属企事业
银行业反洗钱监管持续加码。据北京商报记者不完全统计，仅8月以来，已有上海银行、湖南湘江新区农商行、安徽长丰农商行、湖州吴兴农商行、贵州道真农商行、珠海华润银行、广东紫金农商行、广东揭西农商行等8家银行因反洗钱业务违规等缘由收到高额罚单。
上海银行、珠海华润银行、湖南湘江新区农商行、安徽长丰农商行、广东连州农商行、广东紫金农商行、梅州客商银行、广东揭西农商行……据券商中国记者梳理，8月刚刚过半，已有近10家银行因违反反洗钱等多项规定领罚，且罚没总金额均在百万甚至千万级别。
海报新闻记者 孙佃潇 姜雪颖 报道金华银行股份有限公司（以下简称“金华银行”）又收到百万级罚单。近日，中国人民银行浙江省分行披露的行政处罚信息显示，金华银行因多项违法行为，被罚717.5万元。日前，海报新闻记者就相关问题联系金华银行方面，但未获回应。
