泰豪科技提名公司董事候选人的公告

证券代码：600590 证券简称：泰豪科技公告编号：临 2016-031

泰豪科技股份有限公司提名公司董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会成员毛勇先生和陆致成先生已辞去公司第六届董事会董事[详见《公司董事辞职的公告》(公告编号：临 2016-029)]。公司第二大股东同方股份有限公司提名李吉生先生为公司

第六届董事会董事候选人，并出具了《委派函》；同时根据公司发展需要，董事会提名委员会提名涂彦彬先生为第六届董事会董事候选人。鉴于上述两位候选人已经公司第六届董事会提名委员会审查通过，且公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟提名公司董事候选人的议案》，董事会同意提名李吉生先生和涂彦彬先生为公司第六届董事会董事候选人，并同意将该议案提交最近一次公司股东大会审议。李吉生先生和涂彦彬先生简历附后。

本事项已经公司独立董事认可并发表了独立董事意见如下：

毛勇先生辞去第六届董事会董事、公司董事会审计委员会委员职务和陆致成先生辞去第六届董事会董事、公司董事会战略委员会委员职务属正常原因。提名李吉生先生和涂彦彬先生为董事候选人，程序合法，符合公司章程的规定；根据公司董事候选人的个人履历、工作业绩等，未发现公司有《公司法》第 146条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除之现象，任职资格符合相关法律法规和公司章程的规定，具备担任公司董事职责所应具备的能力。

因此，同意本次提名董事候选人事项。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

2016年 5月 21日

附件：

李吉生先生，1965 年 8 月出生，博士，研究员，毕业于清华大学热能系。

曾任同方股份有限公司人工环境公司总经理、信息系统公司总经理、同方股份有限公司副总裁兼应用信息系统本部总经理、总工程师，现任同方股份有限公司副总裁、总工程师。李吉生先生与公司不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

涂彦彬先生，1963 年 12月出生，大学本科，高级工程师，毕业于江西工学院(现南昌大学)工业自动化专业。曾任南昌市工业研究院助理研究员、泰豪集团有限公司副总裁、泰豪软件股份有限公司总经理，现任泰豪软件股份有限公司董事长兼总裁。涂彦彬先生与公司不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。